В Беларуси задержали кандидата в президенты, возглавлявшего банк "Газпрома"

Бабарико до избирательной кампании возглавлял "Белгазпромбанк", принадлежащий российскому "Газпрому" и "Газпромбанку".

 

"Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов", - сказал глава КГК.

 

Тертель заявил, что идет работа по ряду направлений. Первое - махинации с векселями на сумму свыше 60 млн долларов США, в результате которых на зарубежные счета в подконтрольные структуры членами преступной группы выведена крупная сумма валюты.

 

"Кроме того, нами установлены «отмывочные» схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры", - заявил Тертель.

 

По его словам, одной из таких структур являлся латвийский банк ABLV.  

 

"Согласно данным, которые мы получили от наших латвийских коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов "Белгазпромбанка" было выведено свыше 430 млн долларов США", - рассказал председатель КГК.

 

Он добавил, что задокументированы многочисленные факты получения взяток должностными лицами банка за предоставление кредитов предпринимателям и лицам «с плохой кредитной историей».

 

"Хищение, мошенничество, получение и дача взятки, легализация преступных доходов - всего по уголовным делам задержано около 20 человек, практически все они сотрудничают со следствием и дают признательные показания в отношении Бабарико как организатора преступной схемы", - такая информация прозвучала в эфире телеканала «Беларусь 1».

Коментарі