Курорты, роскошь, суперкары: задержан самый разыскиваемый криптоаферист Европы
Рейтинг користувача: 5 / 5
Европол и испанская полиция провели совместную операцию по задержанию криптомошенника, которого уже назвали "одним из крупнейших в Европе".
Деньги, полученные обманным путем, он тратил на роскошную жизнь, в том числе элитные автомобили и отдых на дорогостоящих курортах. Пишет OBOZREVATEL
Как сообщает El Pais, 45-летний португалец был задержан 1 января в Валенсии. Во время обыска в его гараже обнаружили 13 суперкаров, а совокупная сумма изъятых активов в том числе компьютеры, планшеты, мобильные телефоны и "холодные" криптокошельки, превысила 2,5 млн евро.
Операция Bitdrop по поимке преступника длилась около полугода. Нарушителя в августе 2020-го вычислило частное детективное агентство District 46, в которое обратился вкладчик, усомнившийся, что сможет получить обратно свои 150 тыс. евро.
"Мы провели расследование и, собрав большое количество информации, пришли к выводу, что все это выглядело как афера. Проинформировав об этом нашего клиента, мы передали свой отчет в Гражданскую гвардию", – говорит директор District 46 и криминолог Хуан де Диос Варгас.
Согласно данным издания Confilegal, имя задержанного – Витор Мануэль Батиста Фахардо. В феврале 2020 года он создал компанию DXR 3200 Investments Spain, через которую предлагал жертвам покупать биткоин. На данный момент деятельность компании и ее сайта прекращена.
Мужчина организовал классическую схему Понци. От аферы пострадали преимущественно граждане Португалии, Испании, но также удалось определить личность потерпевших из Люксембурга и Швейцарии.
Злоумышленник достаточно открыто действовал через онлайн-платформу для криптоинвестиций. Его мошеннический сайт рекламировали на спортивных мероприятиях, в радиопередачах и даже благотворительные организации.
Жертв привлекали обещаниями еженедельной прибыли от 2,5%. Доход участников строился на взносах новых обманутых вкладчиков.
При этом сам аферист вел роскошную жизнь, покупал дорогие автомобили и отдыхал на элитных курортах. Теперь ему предъявили обвинения по семи пунктам, связанным с мошенничеством и отмыванием денег, но, поместили ли его под стражу, точно неясно.
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.
Коментарі