Испанский суд закрыл дело против украинского олигарха Фирташа
Рейтинг користувача: 3 / 5
Судебное следственное управление №21 Барселоны сдало в архив уголовное дело, заведенное 5 лет назад на украинского миллиардера, бывшего партнера "Газпрома" Дмитрия Фирташа. Об этом сообщает DW со ссылкой на испанский портал El Confidencial.
Информацию подтвердили DW в упомянутом управлении, пояснив что разбирательство окончательно прекращено по указанию судьи Игнасио Санчеса. Последний обосновал свое решение предложением самого следствия, приостановившего дело еще 30 октября 2019 года. Ну, а следствие, в свою очередь, исходило из того, что Антикоррупционная прокуратура Испании - инициатор уголовного преследования Фирташа - не представила "весомых доказательств" вины подозреваемого.
В сообщении напоминается, что олигарху вменялось "отмывание" крупных сумм денег на территории Испании и "членство в преступном сообществе". По настоянию прокуратуры следственное управление дважды, начиная с 2017 года, направляло в Австрию, где проживает Фирташ, запрос на его экстрадицию в Испанию, напоминает El Confidencial. И дважды получала отказ.
Австрийское правосудие в лице Земельного суда Вены считало приводившиеся для экстрадиции доводы "неубедительными". Речь шла, к примеру, о подозрениях испанцев в том, что олигарх приобрел дорогостоящую недвижимость в элитном поселке Сагалета (провинция Малага) на "деньги сомнительного происхождения" и таким образом "отмыл" несколько миллионов евро.
По версии прокуратуры, в Испании - в Барселоне и в провинции Малага - была "отмыта" гораздо большая сумма. Капиталы якобы поступали из оффшорных зон и вкладывались, помимо упомянутой недвижимости в Сагалете, в гостиничный и ресторанный бизнес. Занимался этим, также по данным прокуратуры, не сам Фирташ, а его уполномоченные, в том числе бизнесмен сирийского происхождения Харес Юссеф.
Еще одним просочившимся в прессу доводом испанской прокуратуры были предполагаемые контакты Фирташа с Семеном Могилевичем. Последнего прокуратура называет "крупнейшим лидером преступного мира", который до недавнего времени входил в список десяти самых разыскиваемых американским ФБР правонарушителей. Однако и этот довод был отвергнут австрийской стороной как "несостоятельный" и "недоказанный".
По заявлению защищавшей Фирташа в Испании адвокатской конторы Business&Law, олигарх "располагает значительными легальными средствами и не нуждается в их отмывании". Впрочем, даже опрошенные DW независимые адвокаты считали дело в Испании с самого начала бесперспективным, учитывая, что защите Фирташа удается все последние годы отстоять его даже от запроса на выдачу в США, где он обвиняется в более тяжком преступлении - создании коррупционной схемы для закупки индийского титана, - говорится в сообщении.
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.