Будут ли блокировать счета украинцев в банках из-за двух переводов на 5 тысяч: в НБУ дали разъяснение
Рейтинг користувача: 5 / 5
В Украине без верификации клиента перевести можно сумму до 5000 грн.
При этом любой украинец может без опасений получить на свой счет несколько переводов на указанную сумму в один день.
Об этом говорится в разъяснении НБУ. Регулятор отмечает, что такие операции с низким риском и не будут вызывать интерес у банков. "Однако финансовые учреждения должны выполнять некоторые технические требования закона, например, присвоить каждой операции свой уникальный номер", – отмечают в НБУ.
Также украинец, который хочет перевести 10 тыс. грн родственнику, скорее всего, под финансовый мониторинг не попадет. Однако наличкой с помощью терминала анонимно перевести такую сумму одним платежом не удастся.
Отметим, согласно правилам финансового мониторинга, банки обязаны проводить верификацию на сумму от 400 тыс. грн, но могут делать это и с незначительными, но подозрительными суммами. Под особо пристальным вниманием находятся платежи наличностью.
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.