В Донецкой области разоблачена схема уклонения от уплаты налогов на сумму более 8 млн грн
Рейтинг користувача: 5 / 5
В Донецкой области разоблачена схема уклонения от уплаты налогов на сумму более 8 млн грн.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры следственными ГУ ГФС в Донецкой области осуществляется досудебное расследование по факту уклонения предприятием реального сектора экономики от уплаты налогов в крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).
Досудебным расследованием установлено, что на протяжении 2017-2020 годов служебные лица одного из субъектов хозяйствования для собственного обогащения наладили канал по продаже огнеупорной глины, которую реализовывали предприятию-нерезиденту по цене ниже рыночной на 25-30%.
Кроме того, злоумышленники, с целью уклонения от уплаты налогов и незаконного формирования кредита по НДС, оформляли финансово-хозяйственные операции с предприятиями, которые имели признаки фиктивности.
Указанные незаконные действия привели к непоступлению в Государственный бюджет более 8 млн грн. налоговых платежей, что является особо крупным размером.
По результатам проведенных санкционированных обысков в офисных помещениях предприятия изъята компьютерная техника, бухгалтерская документация и черновые записи, подтверждающие проведение несуществующих операций и экспорт продукции по заниженной цене.
Досудебное расследование продолжается.
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.