Прекращена деятельность конвертационного чентра, через который выведен в теневой сектор экономики более 1,5 млрд. грн
Рейтинг користувача: 4 / 5
В Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра, через который выведен в теневой сектор экономики более 1,5 млрд. грн.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры следователем СУ ГУ НП в Донецкой области при оперативном сопровождения ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях прекращена деятельность конвертационного центра.
Досудебным расследованием установлено, что в течение 2019 - 2020 годов ряд предприятий, в том числе фиктивных, через конвертационный центр уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. В Донецкой области за период работы конвертационного центра в теневой сектор экономики выведено более 1,5 млрд. грн., что привело к уклонению от уплаты НДС в размере более 300 млн грн.
Во время санкционированного обыска в Славянске в офисном помещении обнаружено и изъято финансово-хозяйственные документы, 56 печатей СХД и черновые записи.
Действия правонарушителей квалифицированы по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Досудебное расследование продолжается.
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.
Коментарі