В Краматорске прокуратура и СБУ обнаружили "конверт" с оборотом в 200 миллионов гривен
Рейтинг користувача: 5 / 5
Как сообщает пресс-служба Краматорской прокуратуры, сегодня, 26 апреля, в городе был ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 200 млн гривен.
В частности, прекращена незаконная деятельность лиц, которые предоставляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную жителям Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей.
Установлено, что в течение 2014-2016 годов трое жителей города Краматорска основали около 10 фиктивных фирм, которые занимались конвертированием денежных средств в особо крупных размерах. По предварительным данным, общий оборот конвертационного центра составлял более 200 млн гривен.
26 апреля сотрудниками прокуратуры и СБУ проведен ряд обысков в теневых офисах указанных предприятий, по месту жительства и в автотранспорте фигурантов. По результатам обысков в одном из автомобилей обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 300 тыс. грн. и 20 тыс. долларов США.
По решению следственного судьи Краматорского городского суда на счетах предпринимателей арестовано 13 млн. гривен. В настоящее время досудебное расследование уголовного преступления по ч. 2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины продолжается. Проводятся необходимые следственные действия.
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.