В Краматорске и Славянске ежемесячно «отмывали» десять миллионов гривен
Рейтинг користувача: 5 / 5
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой прекратили в Славянске работу конвертационного центра, через который отмывались государственные средства.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Руководители одной из местных коммерческих структур зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания услуг для обналичивания денег. Правоохранители установили, что среди клиентов "конверта" были государственные и коммунальные предприятия Славянска и Краматорска. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот составил более десяти миллионов гривен.
Правоохранители задержали одного из бизнесменов после снятия двухсот тысяч "отмытых" гривен в банке.
Во время обысков найдены печати фиктивных фирм, "черная" бухгалтерия, банковские карты и чековые книжки. Заблокировано несколько счетов, которые использовались организаторами конвертационного центра.
Источник:6264
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.
Коментарі
"Правоохранители задержали одного" - почему не всех?
"Заблокировано несколько счетов" - почему не все? в том числе и клиентов пользовавшихся отмывкой денег!
Один большой вопрос: можно уведомлять народ куда идут деньги и на что? Что бы сам народ инспектировал и говорил о качестве работ - это и будет самой точной проверкой, и в случае чего вызывать экспертов и СБУ для проверки почему не выполнено!