Золото на бумаге: что известно о финансовой пирамиде B2B Jewelry
Рейтинг користувача: 5 / 5
СБУ заблокировала финансовую пирамиду со 600 тысячами участников. Организаторы пирамиды освоили $250 млн. Это может быть одна из наибольших финансовых пирамид в Украине со времен Кингс Кэпитал и МММ.
Как уточнили в СБУ, с начала 2019 года организаторы пирамиды приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности и другое имущество.
«Сотрудники СБ Украины задокументировали, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц», — говорится в сообщении спецслужбы.
Основателям пирамиды вменяют совершение уголовных преступлений по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами) и ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов) Уголовного кодекса Украины.
«27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложен арест на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица», — сообщают в силовой структуре.
В СБУ не упомянули конкретные имена и фамилии организаторов пирамиды, как и ее название. Однако, на одном из фото следственных действий, опубликованных СБУ, видны «сертификаты» известной сети B2B Jewerly, которые выдавались ее участникам.
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.