СБУ: "Брусничка" Ахметова перевела 500 млн грн на счета структур в ЛДНР
Рейтинг користувача: 5 / 5
Служба безопасности Украины подозревает руководство торговой сети "Брусничка" (ООО "Украинский ритейл") в незаконном переводе 500 млн гривен на счета компаний в оккупированном Донбассе.
Об этом информирует пресс-центр СБ Украины.
"Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днепропетровской схему, благодаря которой руководители известной сети продуктовых супермаркетов вывели в "тень" более 500 000 000 гривен. Менеджмент сети систематически проводил финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами, юридически и фактически находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины", - заявили в СБУ.
По данным спецслужб, в течение 2015 года на счета 15 фирм на территории, контролируемой террористами ЛДНР, было перечислено более полумиллиарда гривен. Более того, эти коммерческие структуры регулярно платят "налоги" в так называемое "Министерство доходов и сборов ДНР".
"Для получения "теневой" наличности в схеме была задействована подконтрольная владельцам сети структура, через которую отмыто более 50 млн гривен. Сотрудники спецслужбы также установили, что для минимизации базы налогообложения руководители сети проводили операции с неучтенными наличными средствами и реализовывали товары сомнительного происхождения", - сообщают в ведомстве.
Данное уголовное дело расследуется по части 3 статьи 191 УК - хищение средств.
Источник: dialog.ua
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.
Коментарі