В Донецкой области выявлено более 100 финансовых преступлений с признаками уголовных преступлений
Рейтинг користувача: 5 / 5
Суммы выявленных легализованных доходов оцениваются в миллиарды гривен.
Главным управлением ГНС в Донецкой области с целью недопущения использования средств из бюджета вне правового поля продолжаются приниматься меры по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и разрушения схем, в которых используются сомнительные финансовые операции.
Так, управление по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем налоговой службы Донецкой области, информирует, что в течение восьми месяцев текущего года по результатам исследования деятельности субъектов хозяйствования Донетчины выявлено 102 финансовые преступления с признаками уголовных преступлений, в том числе 12 преступлений - это нарушение в сфере контроля за государственными закупками.
Из них сумма выявленных легализованных доходов составила 7,2 млрд. грн., а общая сумма установленных убытков - почти 9,4 млрд. гривен.
В настоящее время по результатам рассмотрения указанных материалов 90 из них были присоединены к уголовным производствам и внесено в Едином реестре досудебных расследований 4 уголовных правонарушениях.
Главное управление ГНС в Донецкой области призывает субъектов хозяйствования работать исключительно в правовом поле, ведь только с ответственным бизнесом можно построить новую, финансово способную страну.
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.