Правоохранителями разоблачена схема уклонения от уплаты налогов на сумму более 7 млн. грн
Рейтинг користувача: 5 / 5
В Донецкой области разоблачена схема уклонения от уплаты налогов на сумму более 7 млн. грн.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту уклонения предприятием реального сектора экономики от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).
Досудебным расследованием установлено, что на протяжении 2016-2019 годов служебные лица подрядной организации, при выполнении ремонтно - строительных работ на объектах недвижимости, разработали преступную схему по уклонению от уплаты налогов.
Для незаконного формирования налогового кредита по НДС, правонарушители отразили в бухгалтерском и налоговом учете предприятия несуществующие финансово - хозяйственные операции по приобретению строительных материалов и выполнения ремонтных работ субъектами хозяйственной деятельности с признаками фиктивности.
Указанные незаконные действия подрядчика привели к не поступлению в государственный бюджет более 7 млн. грн. налогов.
В ходе проведения санкционированного следственным судьей обыска в офисном помещении предприятия обнаружены и изъяты документы первичного бухгалтерского учета и черновые записи, подтверждающие проведение несуществующих финансово-хозяйственных операций.
Досудебное расследование осуществляется ГУ ГФС в Донецкой области.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.
Коментарі
Всё под контролем.
Делиться надо.
Не поделился заберут увсё.