В Краматорске ликвидировали конвертцентр с многомиллионным оборотом
Рейтинг користувача: 3 / 5
Пресс-служба прокуратуры Донецкой области сообщает, что 12 августа был ликвидирован очередной конвертационный центр по обналичиванию денег с оборотом более 250 млн. грн.
Сообщается, что этот центр был создан в течение 2014-2015 годов и обслуживал сразу несколько областей Украины. ««Находясь на территории Донецкой области правонарушители создали мощный конвертационный центр, который обслуживал северную часть Донецкой, а также Харьковскую и Днепропетровскую области, с общим оборотом проконвертированных средств свыше 250 млн грн.», - говорится в сообщении прокуратуры.
Вчера сотрудники прокуратуры совместно с налоговой инспекцией провели 9 обысков фиктивных предприятий, квартирах по месту жительства и автомобилях фигурантов уголовного дела.
В результате обысков было обнаружено 22 фиктивных печати, кредитные карты, записи проконвертированных денег, чековые книжки, электронные носители, незаконная компьютерная техника, а также денежные средства на сумму в полмиллиона гривен.
По факту нарушения открыто уголовное производство по ст. 205 УК (незаконное предпринимательство) и ст. 212 УК Украины (уклонение от налогов). На данный момент продолжается досудебное расследование.
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.