Вводят обязательную идентификацию лиц, покупающих иностранную валюту
Национальный банк установил, что все операции купли–продажи физлицами наличной иностранной валюты за наличные гривни, купли-продажи дорожных чеков за наличную инвалюту либо за наличные гривни будут осуществляться при условии предъявления документа, удостоверяющего личность (ныне – только если сумма операции превышает 15 тыс. грн.). При этом во время осуществления операций в сумме до 50 тыс. грн. работник банка (финучреждения) обязан указать Ф.И.О. клиента в справках и квитанциях, а свыше 50 тыс. грн. – указать в справках и квитанциях Ф.И.О. клиента, серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату его выдачи и орган, его выдавший, местожительство (регистрации), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии).
В то же время банкам предоставлено право осуществлять операции покупки у физлиц наличной иностранной валюты за наличные гривни через банкоматы. На валютно-обменные операции, осуществляемые через банкоматы требования об идентификации покупателя не распространяются.
Постановление правления Нацбанка, вносящее изменения в Инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, было зарегистрировано в Минюсте 6 сентября 2011г. под №1050/19788 и вступит в силу со дня опубликования.
Источник: http://profinews.com.ua
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.