Банки обязали проверить клиентов
Вступила в силу новая редакция Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, обязывающая банки привести свою внутреннюю документацию в соответствие с новыми требованиями НБУ до 21 мая
21 апреля вступило в силу постановление НБУ "О внесении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга", которым в новой редакции изложено Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. Согласно документу банки обязаны:
- привести до 21 мая свои внутренние документы по вопросам осуществления финансового мониторинга в соответствие с требованиями нового Положения;
- провести идентификацию:
1) до 21 июня - клиентов высокого уровня риска;
2) до 21 октября - всех остальных клиентов.
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.