На Донетчине «отмыли» почти миллиард гривен по преступным схемам
Рейтинг користувача: 5 / 5
На Донетчине выявили преступные схемы отмывания доходов почти на миллиард гривен.
Управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ДФС в Донецкой области за январь-октябрь 2018 года составлено 53 материала с признаками уголовных правонарушений на общую сумму ущерба, нанесенного государству в размере 960 200 000 грн, из них 19 правонарушений на сумму 185,7 млн грн — это нарушения в сфере контроля за государственными закупками, передает пресс-служба ведомства.
В ходе проверок лиц, которые могут быть связаны с отмыванием доходов, полученных преступным путем, выявлены финансовые операции, связанные с присвоением, растратой имущества или завладением им путем злоупотребления служебным положением, уклонение от уплаты налогов, служебный подлог и другие.
Все материалы переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовному Кодексу Украины.
В настоящее время по результатам рассмотрения указанных материалов внесены в ЕРДР правоохранительными органами сведения о 21 уголовном преступлении с общей суммой нанесенного ущерба госбюджету более 102 млн гривен и 9 материалов были присоединены к уголовным производствам.
Источник: ИА «Вчасно»
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.
Коментарі